Трамп сталкивается с новыми юридическими угрозами по обе стороны Атлантики — Мать Джонс

За последние две недели серия юридических расследований бизнеса бывшего президента Дональда Трампа получила новый импульс. От Шотландии до тонких пригородов Нью-Йорка разросшаяся империя Трампа сталкивается с новыми угрозами как минимум на трех фронтах. В Штатах окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс созвал второе большое жюри, чтобы сосредоточить внимание на Trump Organization (предыдущее заседало с 2019 года и уже предъявило обвинения компании бывшего президента и его высшему финансовому руководителю). Тем временем окружной прокурор округа Вестчестер, к северу от Нью-Йорка, проводит собственное расследование возможных преступлений, связанных с расположенным там полем для гольфа Трампа. По другую сторону Атлантики шотландский судья услышал новые аргументы в пользу того, что поля для гольфа Трампа в этой стране должны быть проверены правительственными следователями на основании закона о борьбе с отмыванием денег.

Прошлым летом, когда первое большое жюри Вэнса предъявило обвинение Trump Organization и давнему финансовому директору компании Аллену Вайссельбергу по обвинению в том, что компания подтасовывала налоги на часть компенсации Вайссельберга, эта новость произвела фурор в определенных кругах. Критики бывшего президента жаловались на то, что расследования в отношении Трампа не принесли разочаровывающе мало результатов (утверждение, которое также сделали, более торжественно, сторонники Трампа), а некоторые эксперты-юристы высказали мнение, что власти явно натолкнулись на стену и вряд ли смогут принять меры. вещи намного дальше. Но ряд недавних событий предполагает, что следователи еще не закончили изучать бизнес-деятельность Трампа.

Где именно новое большое жюри Вэнса, впервые сообщенное Вашингтон Пост в четверг займется расследованием, пока не ясно — первое большое жюри Вэнса, похоже, все еще работает. Совсем недавно, в сентябре, адвокат Вайссельберга сказал судье Нью-Йорка, что ему нужно больше времени, чтобы изучить огромное количество доказательств, собранных Вэнсом, и добавил, что у него есть «веские основания полагать, что могут появиться и другие обвинительные заключения». По словам адвоката, недавно в подвале «сообщника» была обнаружена новая кладовая документов.

В то время как первое большое жюри, похоже, сосредоточено на том, чтобы определить, каким образом Trump Organization выплачивала компенсацию своим сотрудникам — и, в частности, пыталась ли компания скрыть компенсацию от налоговых органов, — Почта сообщил, что источник, близкий к новому большому жюри, полагал, что последнее расследование будет сосредоточено на вопросах, связанных с тем, как Трамп оценивал свое имущество. Трамп не раз публично переоценивал стоимость своих активов, что может быть эффективным инструментом саморекламы, но лгать банкам, страховым компаниям или налоговым органам о стоимости собственности было бы незаконно. В Почта сообщила, что новое расследование проводится в тесном сотрудничестве с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс — главным прокурором штата — которая, как сообщается, изучает охранные сервитуты, о которых заявил Трамп в отношении своей собственности в северной части штата Нью-Йорк.

Оказывается, окружной прокурор округа Вестчестер Мими Рока, как сообщается, ведет очень похожее расследование. Впервые обнаружено Нью Йорк Таймс В конце октября расследование Рока, по-видимому, длилось несколько месяцев и было сосредоточено конкретно на том, как Организация Трампа оценила поле для гольфа компании примерно в 30 милях к северу от города.

Аналогичным образом, шотландский судья заслушал на этой неделе два дня споров по вопросу о том, должно ли шотландское правительство пытаться принудительно открыть финансовые отчеты двух полей для гольфа Трампа в этой стране. Эти курсы давно стали предметом вопросов — Трамп вложил в недвижимость феноменальную сумму денег — до такой степени, что большая часть его текущих и будущих финансовых перспектив, похоже, связана с Шотландией, а не с Флоридой или Нью-Йорком. Ни у одного из них никогда не было ничего близкого к хотя бы отдаленно прибыльному доходу. В сочетании с тем фактом, что Трамп присвоил курсам необычайно высокую оценку и в значительной степени финансировал их за счет займов себе, которые не приносят процентов или даты для их выплаты, шотландская недвижимость представляет собой гигантский вопросительный знак с финансовой точки зрения.

Ранее в этом году депутаты шотландского парламента призвали правящую Шотландскую национальную партию первого министра Шотландии Никола Стерджена применить приказ о необъяснимом богатстве против организации Трампа. UWO — это инструмент, который позволяет правительству Великобритании расследовать дела «политически значимых» людей, чье известное финансовое положение, похоже, не согласуется с сделанными ими покупками недвижимости. Заказ использовался несколько раз в Лондоне — например, при исследовании того, как жена заключенного в тюрьму бывшего правительственного чиновника Азербайджана смогла позволить себе совершить покупки в Harrods за 16 миллионов фунтов стерлингов.

В то время Стерджен утверждала, что не может приказать использовать UWO против коммерческих структур Трампа, потому что это решение следователей, а не политиков. Однако на этой неделе группа наблюдения Авааз сообщила судье, что Стерджен неверно истолковала правило и, явно пытаясь избежать принятия спорного решения, фактически попыталась передать вопрос в прокуратуру вместо того, чтобы использовать свои собственные силы. Авааз попросил судью установить, что Стерджен и ее правительство действительно имеют право начать расследование UWO и что не делать этого было неправильно. Решения не ожидается несколько месяцев.

Конечно, ни одно из расследований не нацелено конкретно на самого бывшего президента — вопрос, поднятый его сторонниками этим летом после того, как Вэнс предъявил обвинение только Вайссельбергу и компании. Но в более широком смысле любое расследование в отношении Trump Organization действительно является расследование в отношении Трампа.

Как я указывал этим летом, главный аргумент Трампа в отказе публиковать свои налоговые декларации после вступления в должность в 2017 году заключался в том, что компания, которая сейчас сталкивается с возможностью проведения трех новых расследований, почти безнадежно связана с самим этим человеком:

Фактически, в 2017 году, когда Трамп вступил в должность и продолжал отказываться публиковать копии своих налоговых деклараций, одним из основных доводов в пользу утаивания этой информации от общественности было то, что Трамп и Trump Organization неразрывно связаны. «Вы владеете долей участия в качестве единственного или основного собственника примерно в 500 отдельных предприятиях. Эти организации вместе именуются и ведут свою деятельность как The Trump Organization », — написала его адвокат Шерри Диллон Трампу в письме, которое было обнародовано. «Эти субъекты ежегодно заключают сотни сделок, сделок и новых предприятий. Поскольку вы управляете этими предприятиями почти исключительно через индивидуальное предпринимательство и / или тесно связанные партнерства, ваши федеральные налоговые декларации о доходах физических лиц чрезмерно велики и сложны для физического лица ».