Трамп сталкивается с новыми юридическими угрозами по обе стороны Атлантики – Мать Джонс

0
43

Дональд Трамп в национальном гольф-клубе Trump в Стерлинге, штат Вирджиния, в 2020 годуАлекс Брэндон / AP

Боритесь с дезинформацией. Получите ежедневный обзор важных фактов. Зарегистрируйтесь бесплатно Мать Джонс Новостная рассылка.

За последние две недели серия юридических расследований бизнеса бывшего президента Дональда Трампа получила новый импульс. От Шотландии до тонких пригородов Нью-Йорка разросшаяся империя Трампа сталкивается с новыми угрозами как минимум на трех фронтах. В Штатах окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс созвал второе большое жюри, чтобы сосредоточить внимание на Trump Organization (предыдущее заседало с 2019 года и уже предъявило обвинения компании бывшего президента и его высшему финансовому руководителю). Тем временем окружной прокурор округа Вестчестер, к северу от Нью-Йорка, проводит собственное расследование возможных преступлений, связанных с расположенным там полем для гольфа Трампа. По другую сторону Атлантики шотландский судья услышал новые аргументы в пользу того, что поля для гольфа Трампа в этой стране должны быть проверены правительственными следователями на основании закона о борьбе с отмыванием денег.

Прошлым летом, когда первое большое жюри Вэнса предъявило обвинение Trump Organization и давнему финансовому директору компании Аллену Вайссельбергу по обвинению в том, что компания подтасовывала налоги на часть компенсации Вайссельберга, эта новость произвела фурор в определенных кругах. Критики бывшего президента жаловались на то, что расследования в отношении Трампа не принесли разочаровывающе мало результатов (утверждение, которое также сделали, более торжественно, сторонники Трампа), а некоторые эксперты-юристы высказали мнение, что власти явно натолкнулись на стену и вряд ли смогут принять меры. вещи намного дальше. Но ряд недавних событий предполагает, что следователи еще не закончили изучать бизнес-деятельность Трампа.

Где именно новое большое жюри Вэнса, впервые сообщенное Вашингтон Пост в четверг займется расследованием, пока не ясно – первое большое жюри Вэнса, похоже, все еще работает. Совсем недавно, в сентябре, адвокат Вайссельберга сказал судье Нью-Йорка, что ему нужно больше времени, чтобы изучить огромное количество доказательств, собранных Вэнсом, и добавил, что у него есть «веские основания полагать, что могут появиться и другие обвинительные заключения». По словам адвоката, недавно в подвале «сообщника» была обнаружена новая кладовая документов.

В то время как первое большое жюри, похоже, сосредоточено на том, чтобы определить, каким образом Trump Organization выплачивала компенсацию своим сотрудникам – и, в частности, пыталась ли компания скрыть компенсацию от налоговых органов, – Почта сообщил, что источник, близкий к новому большому жюри, полагал, что последнее расследование будет сосредоточено на вопросах, связанных с тем, как Трамп оценивал свое имущество. Трамп не раз публично переоценивал стоимость своих активов, что может быть эффективным инструментом саморекламы, но лгать банкам, страховым компаниям или налоговым органам о стоимости собственности было бы незаконно. В Почта сообщила, что новое расследование проводится в тесном сотрудничестве с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс – главным прокурором штата – которая, как сообщается, изучает охранные сервитуты, о которых заявил Трамп в отношении своей собственности в северной части штата Нью-Йорк.

Оказывается, окружной прокурор округа Вестчестер Мими Рока, как сообщается, ведет очень похожее расследование. Впервые обнаружено Нью Йорк Таймс В конце октября расследование Рока, по-видимому, длилось несколько месяцев и было сосредоточено конкретно на том, как Организация Трампа оценила поле для гольфа компании примерно в 30 милях к северу от города.

Аналогичным образом, шотландский судья заслушал на этой неделе два дня споров по вопросу о том, должно ли шотландское правительство пытаться принудительно открыть финансовые отчеты двух полей для гольфа Трампа в этой стране. Эти курсы давно стали предметом вопросов – Трамп вложил в недвижимость феноменальную сумму денег – до такой степени, что большая часть его текущих и будущих финансовых перспектив, похоже, связана с Шотландией, а не с Флоридой или Нью-Йорком. Ни у одного из них никогда не было ничего близкого к хотя бы отдаленно прибыльному доходу. В сочетании с тем фактом, что Трамп присвоил курсам необычайно высокую оценку и в значительной степени финансировал их за счет займов себе, которые не приносят процентов или даты для их выплаты, шотландская недвижимость представляет собой гигантский вопросительный знак с финансовой точки зрения.

Ранее в этом году депутаты шотландского парламента призвали правящую Шотландскую национальную партию первого министра Шотландии Никола Стерджена применить приказ о необъяснимом богатстве против организации Трампа. UWO – это инструмент, который позволяет правительству Великобритании расследовать дела «политически значимых» людей, чье известное финансовое положение, похоже, не согласуется с сделанными ими покупками недвижимости. Заказ использовался несколько раз в Лондоне – например, при исследовании того, как жена заключенного в тюрьму бывшего правительственного чиновника Азербайджана смогла позволить себе совершить покупки в Harrods за 16 миллионов фунтов стерлингов.

В то время Стерджен утверждала, что не может приказать использовать UWO против коммерческих структур Трампа, потому что это решение следователей, а не политиков. Однако на этой неделе группа наблюдения Авааз сообщила судье, что Стерджен неверно истолковала правило и, явно пытаясь избежать принятия спорного решения, фактически попыталась передать вопрос в прокуратуру вместо того, чтобы использовать свои собственные силы. Авааз попросил судью установить, что Стерджен и ее правительство действительно имеют право начать расследование UWO и что не делать этого было неправильно. Решения не ожидается несколько месяцев.

Конечно, ни одно из расследований не нацелено конкретно на самого бывшего президента – вопрос, поднятый его сторонниками этим летом после того, как Вэнс предъявил обвинение только Вайссельбергу и компании. Но в более широком смысле любое расследование в отношении Trump Organization действительно является расследование в отношении Трампа.

Как я указывал этим летом, главный аргумент Трампа в отказе публиковать свои налоговые декларации после вступления в должность в 2017 году заключался в том, что компания, которая сейчас сталкивается с возможностью проведения трех новых расследований, почти безнадежно связана с самим этим человеком:

Фактически, в 2017 году, когда Трамп вступил в должность и продолжал отказываться публиковать копии своих налоговых деклараций, одним из основных доводов в пользу утаивания этой информации от общественности было то, что Трамп и Trump Organization неразрывно связаны. «Вы владеете долей участия в качестве единственного или основного собственника примерно в 500 отдельных предприятиях. Эти организации вместе именуются и ведут свою деятельность как The Trump Organization », – написала его адвокат Шерри Диллон Трампу в письме, которое было обнародовано. «Эти субъекты ежегодно заключают сотни сделок, сделок и новых предприятий. Поскольку вы управляете этими предприятиями почти исключительно через индивидуальное предпринимательство и / или тесно связанные партнерства, ваши федеральные налоговые декларации о доходах физических лиц чрезмерно велики и сложны для физического лица ».

источник: www.motherjones.com

Насколько полезен был этот пост?

Нажмите на звездочку, чтобы поставить оценку!

Средний рейтинг 0 / 5. Подсчет голосов: 0

Голосов пока нет! Будьте первым, кто оценит этот пост.

оставьте ответ