Детектив ZachXBT, специализирующийся на преступлениях, связанных с криптовалютами, опубликовал отчет об истории Lazarus Group. По словам детектива, группировка действовала активно в период с 2020 по 2023 год, совершив одни из крупнейших ограблений в истории.
Однако это известные факты истории. Беспрецедентным является то, что статья отслеживает 25 нападений, связанных с группой, за тот же период. Кроме того, как сообщается, в период с 2020 по 2023 год группа перевела 200 миллионов долларов из цифровых активов в бумажную валюту.
Эта прибыль соответствует более чем 1 миллиарду реалов в текущих ценах и представляет собой размер убытков, понесенных группой хакеров. В основном кражи включают крупные суммы биткойнов (BTC) и Ethereum (ETH).
След на 200 миллионов долларов США
В своем отчете ZachXBT рассмотрел несколько хаков и криптовалютных кошельков. В этом смысле детектив выявил крупные шестизначные переводы за последние годы, включая атаки на несколько биржевых онлайн-кошельков в 2020 году.
В список краж входят биткойны (BTC) и эфир (ETH) на сумму 370 000 долларов США, украденные с бывшей канадской биржи Coinberry в августе 2020 года. На биржу CoinMetro произошла еще одна атака, в результате которой было потеряно 750 000 долларов США.
Согласно отчету, в начале января 2021 года Lazarus консолидировала средства от Coinberry, CoinMetro и других ограблений по одному адресу. Затем группа использовала криптовалютный миксер Tornado Cash для перемещения средств в течение месяца. Стоит отметить, что миксеру грозят санкции США за предполагаемую причастность к преступной деятельности.
Хотя цель миксера — скрыть происхождение транзакций, ZachXBT смог отслеживать эти средства в блокчейне, используя уникальные характеристики каждого перевода. В течение следующих двух лет активы были консолидированы с средствами от других ограблений группы Lazarus, а затем отправлены на одноранговые (P2P) торговые платформы, такие как Paxful Noones.
«USDT на сумму $374 000 была заморожена в ноябре 2023 года, а нераскрытая сумма была заморожена на централизованных биржах в четвертом квартале 2023 года», — сообщил ZachXBT в понедельник. «Дополнительно 3,4 миллиона долларов были заморожены тремя из четырех эмитентов стейблкоинов, расположенных в группе адресов».
Китайские внебиржевые столы
Наконец, ZachXBT заявил, что в 2021 году Lazarus также осуществил несколько переводов У Хуэйхуэю, владельцу внебиржевой (OTC) стойки в Китае. Внебиржевые стойки предназначены для пользователей, которые хотят торговать большими объемами криптовалют без необходимости обмена. .
В апреле 2023 года Министерство юстиции США (МЮ) выдвинуло официальные обвинения против Ву, утверждая, что он способствовал выплатам лицам, связанным с Северной Кореей. ZachXBT сообщил, что внебиржевые трейдеры в Китае имеют прочные связи с Lazarus и помогали группе в прошлом.
«Тысячи людей в космосе прямо или косвенно пострадали от атак группы «Лазарь», и похоже, что это число будет только увеличиваться», — заключил он.
Source: https://www.criptofacil.com/grupo-lazarus-roubou-mais-de-r-1-bilhao-em-criptomoedas/
