Binance и KuCoin получили регистрацию в регуляторе по борьбе с отмыванием денег в Индии

По данным Coindesk, через несколько месяцев после запрета за «незаконную деятельность» в Индии Binance и KuCoin стали первыми оффшорными криптовалютными организациями, получившими регистрацию для работы в стране, выданную подразделением по борьбе с отмыванием денег, согласно информации Coindesk. 10 мая. Обе биржи были зарегистрированы в Подразделении финансовой разведки страны (FIU-IND).

Обе платформы попали в список, включающий более 9 запрещенных в Индии офшорных компаний: Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. В отчете Вивек Аггарвал, директор FIU-IND, подчеркнул создание рабочей группы, целью которой является пересмотр руководящих принципов соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег, направленных на поставщиков услуг виртуальных цифровых активов.

По словам лидера, «именно парламент и правительство в целом» должны придать легитимность отрасли. Эти записи призваны «защитить индийскую экономику». Если какая-либо компания защищена от злоупотреблений, связанных с финансовыми преступлениями, то она автоматически получит если не легитимность, то, по крайней мере, немного больше доверия к системе», — добавил Аггарвал.

По данным издания, биржа KuCoin выплатила штраф в размере $41 000 и возобновила свою работу. Binance пока не смогла возобновить работу, поскольку, по оценкам, платформе грозит штраф после слушания в ПФР. «Binance зарегистрирован, но процедуры соответствия не завершены, поскольку размер штрафа должен определить я, а слушания еще продолжаются», — пояснил Вивек Аггарвал.

Стоит напомнить, что в начале года Binance, одна из крупнейших платформ обмена криптовалют в мире, применила инновационный подход для обхода ограничений в Индии. Сообщается, что, столкнувшись с ужесточением репрессивных мер со стороны регулирующих органов, Binance создала альтернативные URL-адреса, позволяющие индийским клиентам получать доступ к платформе без необходимости использования VPN.

Отказ от ответственности:

Взгляды и мнения, высказанные автором или кем-либо, упомянутым в этой статье, предназначены только для информационных целей и не представляют собой финансовые, инвестиционные или другие рекомендации. Инвестирование или торговля криптовалютами сопряжено с риском финансовых потерь.