В последние месяцы Венесуэла стала ареной споров, связанных со схемой Понци с использованием криптовалют. По мере приближения к середине года сценарий кажется далёким от разрешения. Появляются новые обвинения, указывающие на схему, которая теперь использует имидж Petroleos de Венесуэла (PDVSA) для привлечения ничего не подозревающих инвесторов.
Первоначальное предупреждение о мошеннической операции было сделано @RoamingVzla, который раскрыл теневую деятельность таких организаций, как BTR, HyperAI и Solesbot.
«После падения некоторых крупных пирамид Понци новые появляются еженедельно, некоторые из них имеют определенный срок существования, а другие – эфемерны. Неизвестно, управляются ли ими одни и те же люди. Самый последний, предположительно выпущенный 2 июля, просуществовал восемь дней. Но что это такое и как оно называется? Готовьтесь, представляю вам PDVSA_Mall», — предупредил @RoamingVzla.
Расследование выявляет подозрительные каналы и невыполнимые обещания
Telegram-канал PDVSA-VIP, обнаруженный BeInCrypto, привлек более 1200 пользователей. Однако их взаимодействие ограничено, они действуют в основном через ботов, обещающих быструю прибыль в криптовалютах. Платформа поощряет инвестиции в TRON (TRX) или USDT в формате TRC-20, предлагая «льготы», предположительно гарантированные на 40 дней. Кроме того, он способствует построению команды как способу максимизировать заработок.
«Перезагружаясь по ссылке регистрации, вы получаете дополнительные вознаграждения за приглашение в USDT. Например, депозит в размере 1000 долларов США принесет дополнительный кэшбэк в размере 160 долларов США», — пояснила команда PDVSA-VIP.
Однако детальный анализ показывает, что сайт имеет крайне низкий рейтинг 36/100 на ScamAdviser, что указывает на высокий риск мошенничества.
Практика схем Понци не нова в Венесуэле. В стране уже было несколько предыдущих случаев, таких как Solesbot, HyperAI и BTR, что иллюстрирует сохранение этих мошенничеств в стране. Образ действия этих схем часто включает в себя обещания быстрой и высокой прибыли, заманивая ничего не подозревающих инвесторов, прежде чем они быстро исчезнут. Как правило, этот вид мошенничества сохраняется в местах с определенной степенью финансовой уязвимости, поскольку многие люди верят в обещание быстрого возврата.
Финансовые власти неоднократно предупреждали об опасности криптовалют и сомнительных инвестиционных схем, подчеркивая важность исследования и проверки перед инвестированием. Более того, отсутствие регулирования и строгого надзора способствует распространению этих мошенничеств, в результате чего инвесторы становятся уязвимыми для значительных потерь.
Source: https://www.criptofacil.com/esquema-ponzi-da-venezuela-agora-se-passa-por-agencia-de-petroleo-para-aplicar-golpes/
