Источник фотографии: Биткойн-клуб MIT – CC BY 3.0
Защита начала свою работу в федеральном суде Манхэттена в пятницу по делу Сэма Бэнкмана-Фрида, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, чья криптовалютная биржа FTX не так давно была превознесена большим количеством прессы, молодой криптографической биржи. энтузиасты, политики-демократы, откормленные пожертвованиями на предвыборные кампании, Том Брэди, Майкл Льюис (чья книга Бесконечность был выпущен в день начала судебного разбирательства), фанаты НБА заполняли тогдашнюю арену FTX Arena, чтобы увидеть «Майами Хит», бейсбол Высшей лиги, наклеивающий логотип FTX на форму судей, некоммерческие организации, взволнованные аурой денег Бэнкмана-Фрида и заявления о «эффективном альтруизме». » и другие, которые заработали кучу денег только для того, чтобы потерять их, когда криптовалюта, FTX и ее дочерняя торговая фирма Alameda Research рухнули в прошлом году.
С 3 октября присяжные заслушивали показания бывших друзей, коллег, а в одном случае делового партнера и любовника в пользу обвинения. Все руководители, бывший генеральный директор Alameda и бывшая подруга Кэролайн Эллисон, соучредитель FTX Гэри Ван и главный инженер FTX Нишад Сингх, подробно рассказали, как депозиты клиентов FTX тайно направлялись в Alameda, которой были предоставлены эластичные привилегии по заимствованию: в миллиарды долларов, практически без залога, а затем потратили, перевели или проиграли деньги этих клиентов. Они показали, что участвовали в краже или ее сокрытии по указанию Бэнкмана-Фрида, и признали себя виновными в мошенничестве и заговоре.
Со своими друзьями, сотрудничающими в ожидании более легких приговоров, с его бывшими поклонниками, сбежавшими в ночь от налета скандала, и с его родителями (давними профессорами Стэнфордской юридической школы по этике и налоговому праву) сами в горячей воде, Бэнкман-Фрид — весь дело для защиты.
Ожидается, что он даст прямые показания, а затем в понедельник предстанет перед перекрестным допросом. Вот, вкратце, то, что присяжные услышали на данный момент в качестве защиты:
Он носил шорты, потому что они были удобными.
Он отрастил длинные волосы, потому что был ленив.
Он работал от 12 до 22 часов в сутки.
Он брал выходной каждый месяц или два.
Он пытается избавиться от привычки использовать слово «мы» в значении «я».
Иногда он забывает.
Раньше он весь день сидел перед шестью компьютерными экранами с множеством дополнительных экранов.
Ему нравилось, что он мог обращать внимание на все.
Он не мог обращать внимание на все.
Он пытался.
Он совершил «ряд мелких ошибок и несколько крупных ошибок».
Каждый день он получал тысячи писем.
Каждый день он просматривал несколько сотен каналов Signal.
Он интроверт.
Он никогда не хотел быть публичным лицом FTX.
Просто так получилось.
Несчастный случай».
Столько всего произошло.
+++
Он основал Alameda в 2018 году и был ее генеральным директором до 2021 года.
У него никогда не получалось хорошо с именами, поэтому он выбрал округ Калифорния, где он и его соратники, «верные друзья», жили и работали в Airbnb.
Господи, здесь было многолюдно.
Столько 25-летних.
Столько картонных коробок.
В 2019 году он основал FTX.
Он перенес штаб-квартиру компании в Гонконг.
Это тоже произошло как бы «случайно».
Он присутствовал там на конференции.
Гонконг был великолепен; у него было более содержательные разговоры, чем когда-либо в Калифорнии.
«Мы понятия не имели совсемо том, как создать криптобиржу.
У них были некоторые идеи, такие как перекрестная маржа, омнибусные кошельки, возвратные платежи. он же «социализированный убыток» для покрытия обязательств.
Он считал, что вероятность успеха составляет 20 процентов.
FTX была маржинальной биржей.
Может ли он объяснить присяжным, как это работает?
«Ага.»
Что-то вроде «ипотеки».
Он создавал команды для решения различных аспектов бизнеса.
Столько команд.
Он никогда не создавал команду по управлению рисками.
Ему бы хотелось этого сейчас.
Это была одна из больших ошибок.
Его очень интересовало управление рисками.
+++
Аламеде разрешили торговать на бирже.
И чтобы занимать от него.
И брать деньги напрямую от клиентов для инвестирования на FTX.
И чтобы одолжить ему денег делать политические или благотворительные пожертвования.
Некоторые из этих кредитов были задокументированы; другие…
«Может быть, не все».
Столько денег (и псевдоденег) двигалось.
В конце концов, «я не совсем понимал, что происходит».
Он позволил Гэри и Нишаду «принимать решения, не советуясь со мной».
Он был так занят.
«Ага.»
Сколько раз он ходил в Конгресс, чтобы поговорить о регулировании?
Он никогда не ожидал такого уровня роста.
Вначале он «понятия не имел, как найти клиентов» для FTX.
Из уст в уста, все это просто произошло.
Он абсолютно ничего не знал о маркетинге.
Ему понравилась идея брендинга спортивных лиг высшей лиги.
Люди запоминают названия арен.
Это стоило дорого, но он провёл расчеты и увидел только потенциальную выгоду.
Он просто занимается спортом.
Он был на Супербоуле в Лос-Анджелесе в 2022 году.
Вот его фотография со знаменитостями.
Еще один случай.
Они пригласили его в свою ложу.
Он только что бродил по стадиону «Софи».
+++
К 2022 году FTX зарабатывала на торговле криптовалютой 10–15 миллиардов долларов в день.
Бэнкману-Фриду понравилась идея, что выручка компании в 2021 году составит 1 миллиард долларов.
Один из его лейтенантов сказал ему, что это не так уж и высоко.
Он попросил перерасчет, и лейтенанту удалось оправдать фигуру босса.
Красивое «круглое число» — миллиард.
К тому времени Бэнкман-Фрид и другие сбежали на Багамы.
«Я пришел к убеждению, что могу оказать влияние на мир».
Он нанял консультантов по вопросам политики, управления и благотворительности.
Он никогда не нанимал директора по рискам.
У FTX не было специального страхового фонда.
Его автоматизированный механизм управления рисками был склонен к сбоям в работе.
Столько заказов, столько данных, такая большая нагрузка на компьютеры.
Вонк-вонк.
Раньше была паника.
Что, если механизм риска ошибочно ликвидировал счет Аламеды?
«Это будет иметь катастрофические последствия».
Сделайте «что-нибудь» с этим, сказал он Гэри и Нишаду.
Они позволили Аламеде уйти в минус с практически неограниченной кредитной линией.
Он не знал.
Он всегда был заинтересован в защите счетов клиентов.
Он по-прежнему занимался управлением рисками в Аламеде.
С конца 2021 года он говорил Кэролайн, что Аламеде пришлось заняться хеджированием, открывая как короткие, так и длинные позиции, чтобы справиться с риском.
Сколько раз он ей говорил…
Если бы она только послушалась.
Крипто обвалился весной и летом 2022 года.
Он был «очень удивлен», когда услышал, что обязательства Аламеды составляют более 8 миллиардов долларов.
Он думал, что компания все равно справится с потерей 8 миллиардов долларов.
Тогда он этого не сделал.
Затем он сказал: «Я думаю, что, возможно, Аламеде пора закрыться».
Его друзья сказали: «Нет».
Он не закрыл Аламеду.
Проклятые друзья.
Source: https://www.counterpunch.org/2023/10/30/what-jurors-learned-at-the-sbf-trial-on-friday/
