В отчете, опубликованном Chainanysis, показано, что Преступники переехали не менее 704 миллионов долларов в области «ваша — Манипуляция, которая имитирует вымышленные переговоры, чтобы искусственно раздувать спрос на криптовалюты и токены.
Анализ, который контролировал тысячи пулов в децентрализованных биржах (DEXS), также определил, что 4,52% токенов запущен в представленном году Подозрительные стандарты Pump и Dump. Всего они были Более 137 000 активов потенциально связаны с скоординированными ударами.
Хотя выразительный, Мошеннические транзакции составляли менее 0,05% от общего объема DEX, Во вселенной из 3 миллионов токенов выпущены.
Умывательная торговля
На Wash Trading преступники имитируют переговоры о криптовалюте за счет покупки и продажи между контролируемыми счетами. Для этого Преступники покупают и продают тот же актив неоднократно. Идея состоит в том, чтобы искусственно раздувать объем переговоров, создавая ложное восприятие спроса.
Чтобы обнаружить эти подозрительные стандарты торговли на платформах Defi, Чипичный анализ проанализировал данные тысяч децентрализованных обменов (DEX) в 2024 году.
В отчете, опубликованном в прошлую среду, 29, платформа отметила, что в среднем было проанализировано в среднем от 1000 до 1800 пулов в месяц. Анализ был сосредоточен на покупке и продаже транзакций, совершенных за короткое время и разницу в цене менее 1%.
При этом заключение было в том, что В 2024 году было около 704 миллионов долларов в виде подозрительных движенийПолем Несмотря на значительное значение, в общем количестве движений значение низкое. Например, в ноябре предполагаемые 50 миллионов долларов США в качестве торговых продуктов Wash составляют только 0,035% от объема всех транзакций.
Кроме того, Chainanysis также наблюдал адрес адресов, которые отправляют средства по нескольким управляемым адресам, когда одна учетная запись направляет активы нескольким другим.
Практика, которая может указывать на скоординированные усилия по созданию ложного внешнего вида спроса или ликвидности. С этой метрикой обнаружил потенциальный объем В 2024 году торговля мошением в размере около 1,87 млрд. Долл. США. Значение составляет 0,046% от общего объема движения в DEXПолем
'Pump and-Dump' Cresce
Кроме того, в отчете подчеркивались цифры возможных случаев ПЕРЕКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, когда преступные группы искусственно раздувают цену токена, чтобы продать его жертвамПолем
Согласно платформе анализа в Интернете, о 4,52% токенов, запущенных в 2024 году, имеют подозрительные стандарты насоса и падения. В 2023 году это число было ниже 4%.
Чтобы прийти к такому выводу, цепно -ханиз проверил, добавил ли адрес ликвидность в пул, а затем удалил не менее 65% из этой ликвидности. Также рассматривается неактивные бассейны Они не совершали транзакции за последние 30 дней, кроме тех, у кого более 100 транзакций, что подчеркивает значительную деятельность.
На основе этих метрик, платформа Определили 137 158 токенов как потенциально связанные с этими мошенническими схемами в 2024 годуПолем Подчеркивая тот факт, что из этого тома, 89% были созданы тем же авторомуказывая на скоординированную сеть преступников.
Кроме того, В отчете также указывается, что в 2024 году в экосистеме блокчейна было выпущено более 3 миллионов токенов. Из них приблизительно 1,29 миллиона были перечислены на децентрализованных биржах (DEXS)Полем Тем не менее, только 1,7% выпущенных токенов активно обсуждались за последние 30 дней, что указывает на уровень отказов 98%.
Source: https://www.criptofacil.com/fraudes-em-defi-relatorio-aponta-137-mil-tokens-suspeitos-de-pump-and-dump/
