После 30 лет отнятия их денег Западу может быть слишком поздно заполучить путинских олигархов – Мать Джонс

Вторжение Владимира Путина в Украину выдвинуло на передний план проблему международной коррупции, спровоцировав дискуссии и нормативные изменения, которые политики в Вашингтоне и европейских столицах откладывали на десятилетия. Но если администрация Байдена и ее европейские союзники не будут действовать быстро, шанс наказать российских олигархов и других людей, близких к Путину, может ускользнуть — в некоторых случаях в буквальном смысле, когда мега-яхты покидают свои причалы, а частные самолеты улетают к более олигархическим. дружественные окрестности.

Финансовые санкции, введенные США и Европой, уже сильно ударили по России. Рынки страны находятся в состоянии свободного падения, а западные компании разорвали связи с российскими коллегами, в значительной степени изолировав режим Владимира Путина в финансовом отношении. Принятое на прошлой неделе администрацией Байдена и правительствами ряда европейских стран решение нацелиться на связанных с Путиным олигархов само по себе представляет собой кардинальные перемены, даже если оно может произойти слишком поздно.

«Когда президент второго по величине ядерного арсенала в мире бряцает оружием, я думаю, даже те, кто не следит внимательно за новостями, могут сделать вывод: «Боже мой, существует реальная угроза национальной безопасности, позволяющая они проникают в нашу финансовую систему», — говорит Кейси Мишель, журналист-расследователь и научный сотрудник Хадсоновского института, много писавший о клептократах. «Я не думаю, что в ближайшее время этот джин вернется в бутылку».

Новая эра наступила в среду, когда немецкие власти захватили Dilbar, 512-футовую яхту, принадлежащую союзнику Путина Алишеру Усманову, металлургическому и горнодобывающему магнату.

512-футовая яхта российского миллиардера Алишера Усманова была конфискована немецкими властями в северном городе Гамбург. https://t.co/yQh7rE4DMy pic.twitter.com/U1dVRVBIBc

— Форбс (@Forbes) 2 марта 2022 г.

Еще до этой войны импульс для ряда антикоррупционных мер, которые будут применяться к олигархам всех мастей, включая многих из преследуемых россиян, недавно набрал силу в Соединенных Штатах и ​​​​Западной Европе, вызванный растущим беспокойством по поводу роста мировой обман. Млюбые олигархи готовились, накладывая все больше и больше уровней анонимности на владение своими наиболее ценными активами — шаги, которые теперь ограничивают способность западных правительств искоренить их.

«Я поддерживал конфискацию этих активов, — говорит Мишель, — но проблема в том, что у нас сложилось впечатление, что правительство США и правительство Великобритании точно знают, где находятся эти активы… а мы — нет».

Десятилетия предоставления олигархам возможности ввозить деньги в Западную Европу и Соединенные Штаты с помощью подставных компаний, анонимных трастов и небольших армий «пособников» — банкиров, юристов, агентов по недвижимости и аукционных домов — дали путинским олигархам достаточно времени, чтобы подготовиться. , говорят Мишель и другие эксперты по прозрачности. Помимо этой долгосрочной тенденции, за последние несколько недель было замечено, что другие активы, которые не были так хорошо спрятаны, уходят из мест, где власти США и Европы могут с ними связаться.

«Санкции — хорошее начало. Тот факт, что мы признаем олигархов как людей, которые лучше всего могут влиять на Путина, — это здорово», — говорит Джоди Виттори, профессор Джорджтауна и эксперт по вопросам коррупции и национальной безопасности. «Но мы дали им 30 лет, чтобы скрыть свои активы. И мы знаем, что яхты появляются на Мальдивах, что их самолеты появляются в Объединенных Арабских Эмиратах».

В то время как безвкусные активы, такие как частные самолеты, яхты и особняки в престижных районах Лондона или Майами, привлекают внимание, огромное количество олигархических богатств уже хорошо скрыто в менее заметных формах. Виттори говорит, что администрации Байдена и европейским союзникам необходимо срочно действовать, чтобы выявить и заморозить такие активы.

«Публиковать список олигархических активов через год — нехорошо, если все это уже сдвинулось», — говорит она. «Все, что они еще не спрятали хорошо, у них будет время спрятать».

Тем не менее, несмотря на то, что Виттори говорит, что хочет видеть быстрые действия, она говорит, что это должно быть сделано в соответствии с правовыми нормами: «Мы не просто хотим массовых экспроприаций только потому, что мы можем… Причина, по которой мы делаем это, заключается в том, чтобы верховенство закона, мы не хотим подрывать наше собственное верховенство закона, чтобы сделать это».

Этот импульс, по словам Александры Рэйдж, основателя TRACE International, международной бизнес-ассоциации по борьбе со взяточничеством, помогает объяснить, почему олигархи предпочитали переводить деньги в страны с надежной банковской и правовой системами. «Клептократы прячут свои активы на Западе отчасти потому, что на Западе царит верховенство закона, а верховенство закона медленное и преднамеренное и дает обвиняемым права», — говорит Рэйдж.

Тем не менее, уже существуют законы, которые можно использовать против олигархов, близких к Путину, и лазейки, которые могут иметь значение, если их быстро закрыть. В Соединенных Штатах Виттори указывает на закон Магнитского, принятый в 2012 году, который позволяет правительству замораживать активы, связанные с любым, кто нарушил законы о правах человека или замешан в коррупции. Европейские версии закона позволяют нацеливаться только на активы тех, кто связан с нарушениями прав человека, но, по словам Виттори, внести в них поправки было бы относительно просто.

В соответствии с законом PATRIOT от 2001 года американские финансовые учреждения были обязаны тщательно проверять приток наличных денег и подавать отчеты о подозрительных транзакциях после обнаружения чего-либо необычного. Хотя изначально закон был нацелен на ряд отраслей, обслуживающих богатых, Мишель объясняет, что ключевые части были быстро стерилизованы.

«Через пару месяцев после его принятия Министерство финансов выдало все эти исключения — исключения для недвижимости, исключения для прямых инвестиций и хедж-фондов», — говорит он. Хотя правительство заявило, что ограничения являются временными и предназначены для того, чтобы дать регулирующим органам время изучить, как применять закон, они действуют уже два десятилетия. Мишель и другие эксперты говорят, что пора их снять.

В ожидании такого подавления Виттори обеспокоен тем, что олигархи быстро переведут деньги в юрисдикции, где местные органы власти ясно дали понять, что они не будут осуждать нападение Путина, например, в Объединенные Арабские Эмираты или Гонконг. И как только активы попадают в ОАЭ или другую дружественную банковскую систему, они могут появиться на другой стороне без каких-либо следов происхождения — снова свободно для парковки олигархами в особняках и яхтах. США могут оказать давление на ОАЭ, одного из своих ближайших союзников на Ближнем Востоке, или международное сообщество может быстро нацелить деньги, поступающие из ОАЭ или Гонконга, для дополнительной проверки.

В то время как погоня за деньгами олигархов может быть чем-то вроде игры «ударь крота», более строгие правила в большем количестве юрисдикций ограничивают количество мест, где деньги могут снова появиться. Олигархи нуждаются в стабильных и безопасных местах, чтобы спрятать свои активы, и максимально быстрое блокирование как можно большего количества вариантов затягивает сеть и ограничивает возможности выхода из нее, считают эксперты. «Время действительно имеет большое значение, и эти вещи можно перемещать очень быстро», — предупреждает Виттори. «Олигархи не будут ждать».

Даже если олигархам-союзникам Путина удастся укрыть активы от риска конфискации, эксперты по прозрачности и коррупции оптимистичны в том, что вторжение в Украину стало неизбежным и длительным переломным моментом. В последние два года правительства по обе стороны Атлантики демонстрируют возросшую готовность занимать жесткую позицию в отношении незаконных денежных потоков. В декабре администрация Байдена обнародовала первую в истории США стратегию противодействия международной коррупции, а принятый Конгрессом в прошлом году закон направлен на прекращение использования подставных корпораций для обеспечения корпоративной тайны; он еще не реализован.

«Некоторые из недавних всплесков активности только ускорили антикоррупционные тенденции, на реализацию которых в противном случае могло бы уйти десятилетие», — говорит Рэйдж. — Но еще многое предстоит сделать.