От BitConnect до Ransomware до твита Хавьера Майли — Bitcoinblog.de — блог для биткойнов и других виртуальных валют

Сегодня некоторые сообщения о мошенничестве и были в экосистеме. Президент Аргентины Хавьер Майли случайно поддерживает крипто -мошенничество. Тем временем хакеры, мошенники и поддельный принтер арестованы в Таиланде, Эстонии, Италии и Индии.

Слушайте статью:

Скандал Весы угрожает президенту Аргентины Хавьер Майлей

Президент Аргентинца Хавьер Майлей угрожает офису в Конгрессе после того, как вскоре после этого он применил криптовалюту, которая рухнула. В прошлую пятницу Майлей порекомендовал маленькую известную криптовалюту $ Весы в Твиттере. Вскоре после этого она забралась до пяти долларов, чуть позже она опустилась на доллар.

Аргентина в финтех-палате подозревает, что может быть «вытягивание коврика»: что разработчики крипто-токена привлекают инвестиции, раздувают ценность, а затем отталкивают свою долю. «Этот скандал, который смущает нас на международном уровне, заставляет нас подать заявление на должность против президента», — сказал депутат Леандро Санторо, член оппозиционной коалиции.

Milei удалил вклад в X. Local Media сообщил, что пост был онлайн в течение нескольких часов в пятницу вечером. Позже президент сказал: «Мне не сообщили о деталях проекта, и когда я его обнаружил, я решил не делать никакой дальнейшей рекламы».

Российские вымогатели хакеры, арестованные в Таиланде

Тайская полиция арестовала четырех русских в Пхукете, которые подозреваются в том, что он совершил атаки вымогателей в рамках группы 8 Base.

Европола объясняет: «Координационная международная правоохранительная кампания на прошлой неделе привела к аресту четырех человек, которые возглавляют группу вымогателей 8BASE». Во время доступа 27 серверов, которые разбросали вредоносное ПО, также были отключены.

Говорят, что 8BASE напал на 17 швейцарских компаний и около 1000 жертв по всему миру в период с 2023 по октябрь 2024 года. Шантажисты включали в биткойн около 16 миллионов долларов.

В Пхукете недавно была найдена преступная деятельность со ссылкой на криптовалюты. Например, тайские и китайские власти недавно осудили двух китайских мошенников в Пхукете и конфисковали 2,5 миллиона долларов США. В ноябре 2024 года украинец, который посетил друга, был вынужден перевести 250 000 долларов США в USDT, и только IMI январь начал тайскую полицию, поиск русского языка, который напал и ограбил еще одну русский язык в Пхукете из -за спора о криптовалютах.

Индийские власти разоблачают скандал с битконом Ponzi

Индийские власти конфисковали почти 190 миллионов долларов в виде криптовалюты в своем расследовании мирового скандала с битконом Понци.

BitConnect, основанный в 2016 году и рухнул в 2018 году, был массовым финансовым мошенничеством, которое стоило инвесторам из 95 стран примерно в 2,4 миллиарда долларов. Активы теперь конфискованы принадлежали BitConnect, включая предполагаемого основателя Сатиша Кумбхани. Криптовалюты были закреплены в нескольких рейдах в Гуджарате с 11 по 15 февраля 2025 года.

Некоторые жертвы BitConnect не ждали, пока сотрудники правоохранительных органов вызовут справедливость. Согласно сообщению средств массовой информации, индиец, Шайлеш Бабулал Бхат, похитил двух сотрудников BitConnect и попытался шантажировать выкуп в размере 2091 биткойнов (BTC), 11 000 Litecoins (LTC) и около 145 миллионов индийских рупий.

Hashflare: эстонские мошенники признаются в 577 миллионах долларов

Два граждане Эстонии виновны в мошенничестве с криптовалютами в 577 миллионов долларов. Сергей Потапенко и Иван Туру, 40 лет, признались, что обманули сотни тысяч людей по всему миру.

Потапенко и Турагин продали предполагаемые акции в облачном шахтере «хешфларе» в период с 2015 по 2019 год. При этом они взяли 577 миллионов долларов, не имея соответствующей добычи. Прибыль, которую на странице показала ее клиенты, была поддельной.

Вместо горнодобывающих ферм два мошенника купили недвижимость, роскошные транспортные средства и криптовалюты с доходом. Они объявили, что продают их, чтобы компенсировать жертвам около 400 миллионов долларов. IHNE также угрожает тюремному заключению 20 лет.

В дополнение к эстонской полиции, ФБР также участвовало в расследовании и доступе.

Итальянская финансовая полиция разбила сеть Darknet в Telegram

Итальянская финансовая гвардия (Guardia di Finanza) разбила уголовную сеть, которая действовала на каналах телеграммы с поддельными деньгами, поддельными документами и незаконными наркотиками. Она отключила 11 каналов телеграммы и конфисковала четыре биткойна на сумму около 360 000 евро, а также Memecoins Shiba Inu и Dogecoin.

В ходе расследования полиция определила канал телеграммы «банкноты Архимеда» в качестве точки продаж для контрафактных денег, фальшивых удостоверений личности, водительских лицензий и академической квалификации, а также наркотиков. Оплата была произведена в криптовалютах, таких как биткойн и догкоин, а также в Fiatgeld, который был промыт с помощью соломенных мужчин.

Итальянская полиция работала с испанскими коллегами и Европолом. Она уже разбила преступную группу, которая продала фальшивые ноты 10 и 20 евро с мгновенными мессингерами.