Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа в Соединенных Штатах продает иммиграционным и таможенным службам набор функций, используемых для отслеживания и идентификации пользователей криптовалюты, согласно контрактным документам, предоставленным The Intercept.
Новости о сделке, которая потенциально может стоить до 1,37 миллиона долларов, впервые появились в сентябре прошлого года, но подробности о том, какие именно возможности будут предложены спорному отделу расследований внутренней безопасности ICE, были неясны. Но новый контрактный документ, полученный Джеком Поулсоном, директором наблюдательной группы Tech Inquiry, и предоставленный The Intercept, показывает, что ICE теперь имеет доступ к различным криминалистическим функциям, предоставляемым через Coinbase Tracer, инструмент компании для сбора разведданных (ранее известный как Coinbase Analytics).
Coinbase Tracer позволяет клиентам как в государственном, так и в частном секторе отслеживать транзакции через блокчейн, распределенный реестр транзакций, являющийся неотъемлемой частью использования криптовалюты. В то время как реестры блокчейна, как правило, являются общедоступными, огромный объем данных, хранящихся в них, может сделать отслеживание денег от плательщика к получателю затруднительным, если не невозможным, без помощи программных инструментов. Coinbase продает Tracer для использования как в корпоративных расследованиях, так и в правоохранительных органах, рекламируя его способность «расследовать незаконную деятельность, включая отмывание денег и финансирование терроризма» и «cна связи [cryptocurrency] обращается к сущностям реального мира».
Согласно документу, опубликованному по запросу Закона о свободе информации, ICE теперь может отслеживать транзакции, совершенные почти в дюжине различных цифровых валют, включая биткойн, эфир и тетер. Аналитические функции включают в себя «Анализ многоуровневых ссылок для входящих и исходящих средств», предоставляющий ICE информацию о переводах этих валют, а также «Разбор транзакций и анализ защищенных транзакций», направленный на пресечение методов, которые некоторые пользователи криптовалюты используют для отмывания своих средств или маскировки. их сделки. Контракт также провокационно предусматривает «исторические данные геотрекинга», хотя неясно, из чего именно состоят эти данные и откуда они получены. Электронное письмо, опубликованное по запросу FOIA, показывает, что Coinbase не требовала от ICE согласия с лицензионным соглашением с конечным пользователем, стандартным юридическим языком, которое накладывает ограничения на то, что клиент может делать с программным обеспечением.
Coinbase не предоставила официальный комментарий.
В последние годы Coinbase предприняла согласованные усилия, чтобы представить свои разведывательные функции правительственным учреждениям, включая IRS, Секретную службу и Управление по борьбе с наркотиками. Ранее в этом месяце генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг свидетельствовал перед комиссией Конгресса, что его компания стремится помочь делу национальной безопасности. «Если вы киберпреступник и используете криптовалюту, у вас будет плохой день. … Мы выследим вас, найдем эти средства и, надеюсь, поможем правительству конфисковать эту криптовалюту». Государственная работа Coinbase вызвала множество споров у многих поклонников криптовалюты, возможно, из-за давней либертарианской полосы в этом сообществе и того факта, что эти валюты так часто используются для облегчения различных форм мошенничества.
Сам инструмент Coinbase Tracer родился в полемике. В 2019 году Motherboard сообщила, что Neutrino, фирма по анализу блокчейнов, которую компания приобрела для создания Coinbase Tracer, «была основана тремя бывшими сотрудниками Hacking Team, спорного итальянского поставщика систем наблюдения, который несколько раз был пойман на продаже шпионского ПО правительствам с сомнительными записи о правах человека, такие как Эфиопия, Саудовская Аравия и Судан». После общественного протеста Coinbase объявила, что эти сотрудники «уйдут» из компании.
Служба расследований национальной безопасности, подразделение ICE, которое приобрело инструмент Coinbase, занимается не только вопросами, связанными с иммиграцией, помогая рейдам мигрантов и операциям по депортации, но и более широкими транснациональными преступлениями, включая различные формы финансовых преступлений. Неясно, с какой целью ICE будет использовать Coinbase. Получить комментарий в агентстве не удалось.
источник: theintercept.com
