Министерство юстиции Соединенных Штатов объявило вместе с властями из Германии и Финляндии, деактивации онлайн -инфраструктуры Обмен криптовалютой Garantex. Власти обвиняют брокера в содействии отмыванию денег для транснациональных преступных организаций, включая террористические группы.
Согласно заявлению, с апреля 2019 года, гарантий был по крайней мере 96 миллиардов долларов США В криптовалютных транзакциях.
В то же время суд США выпустил открытие судебного процесса в Восточном окружном суде Вирджинии против Aleksej Besciokov46 лет, гражданин Литвы, проживающий в России, и Александр Мира Серда40 лет, гражданин России, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах.
Оба обвиняют Заговор отмывания наличнымиПолем Кроме того, Besciokov также реагирует за нарушение экономических санкций и эксплуатации нелицензированного бизнеса по передаче денег.
Гарандером обмена криптовалют является целью международной операции
Согласно судебным документам, Besciokov и Mira Serda Контролируемый и эксплуатируемый гарантий в период с 2019 по 2025 годПолем Бескоков работал техническим администратором и отвечал за критическую инфраструктуру платформы. Тем временем Мира Серда занимала должность коммерческого и соучредителя директора компании.
Как заявил суд, Гарахаракс получил сотни миллионов долларов в средствах от преступлений, таких как взлом, вымогатель, терроризм и торговля наркотикамиПолем
В отчете также говорится, что обвиняемый знал о движении ресурсов преступного происхождения на платформе. В этом смысле они предприняли шаги, чтобы скрыть эти действия.
В одном из эпизодов, упомянутых в процессе, когда российские власти запросили информацию о учетной записи, зарегистрированной от имени Мира Серды, обмен криптовалютами будет иметь предоставил неполные данные. Кроме того, он бы отрицал, что учетная запись была проверенаДаже имея идентификационные документы, связанные с ним.
В апреле 2022 года, Министерство финансов США через Управление по борьбе с иностранными активами (OFAC), ГАРАНЦИОННАЯ САНДА САНДИРОВАННАЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕНЕГОВОГО РАЗРЕШЕНИЯ С ДРУГАПолем
Несмотря на санкции, обмен криптовалютами продолжал работать и сдавать в американские организации. Для этого это приняло бы методы, чтобы избежать обнаружения, например Ежедневная изменение адресов портфеля криптовалют Чтобы помешать отслеживанию.
Так что в день 6 мартаправосудие США выполнило приказ о захвате против Три веб -домена, связанные с гарантией: Garantex.org, Garantex.io e garantex.academyПолем Теперь, когда получая доступ к этим сайтам, пользователи приходят в предупреждение, в котором говорится, что власти конфисковали адреса.
Кроме того, полицейские силы из Германии и Финляндии захватили серверы, используемые для проведения операций обмена криптовалютами. Между тем, США заморозили больше, чем 26 миллионов долларов США В активах, связанных с платформой.
Если они осуждены, Бесциоков и Мира Серда могут занять до 20 лет тюрьмы обвинением в отмывании денег. Бескиокову также может столкнуться с 20 -летним тюрьмой за нарушение санкций и пять лет за незаконную эксплуатацию компании по передаче денег.
Source: https://www.criptofacil.com/autoridades-desmantelam-exchange-de-criptomoedas-por-lavagem-de-dinheiro/
