Оператор даркнет-рынка Bohemia/Cannabia арестован – BitcoinBlog.de – блог о биткойнах и других виртуальных валютах

Полиция Ирландии и Нидерландов арестовала администраторов Bohemia/Cannabia, предположительно, после отслеживания транзакций биткойнов.

Это произошло в конце июня, но стало известно только сейчас: полицейские Ирландии и Нидерландов арестовали двух важнейших администраторов бывшего даркнет-рынка Bohemia/Cannabia. Один в аэропорту Амстердама, другой в неизвестном месте в Ирландии.

В ходе обыска полицейские нашли, среди прочего, биткойн-кошелек. В нем — возможно, в кошельке Monero — они нашли монеты на сумму около восьми миллионов евро.

По данным полиции, Bohemia/Cannabia была одной из крупнейших торговых площадок в даркнете до конца 2023 года. На пике своего развития около года назад объем продаж Bohemia/Cannabia составлял 12 миллионов евро в месяц, при этом совершалось около 67 000 сделок в месяц. Рынок, который в основном предлагал каннабис, а также инструменты для взлома, был «крупнейшим и старейшим в мире международным рынком даркнета всех времен».

Расследование в отношении Богемии/Каннабии началось в 2022 году. Голландская полиция определила сервер в Нидерландах. После того, как операторы узнали о расследовании, осенью 2023 года, в разгар своей активности, торговая площадка отключилась. Поступали сообщения о том, что администратор украл биткойны с торговой площадки, продавцы и покупатели жаловались, что снятие средств и депозиты были потеряны. Началась печально известная «Мошенничество с выходом», наиболее распространенный конец большинства торговых площадок даркнета.

Судя по всему, именно в этот момент следователи начали отслеживать транзакции с биткойнами, что затем привело к аресту этих двоих. По крайней мере, так утверждается в Интернете, хотя это не подтверждено полицией.

Как всегда, полиция хвастается доступом и пытается отпугнуть пользователей: «Администраторы, продавцы и покупатели на нелегальных торговых площадках часто думают, что могут уклониться от полиции», — говорит Стэн Дуйиф, ведущий голландский следователь. Становится все более очевидным, «что даркнет не так анонимен, как думают многие пользователи. Благодаря международному сотрудничеству надежность и авторитет этих рынков в очередной раз серьезно подорваны».

Менее важно, чем заявлено

Однако сомнительно, что Богемия/Каннабия действительно сыграла ту важную роль, которую полиция приписывает рынку. Аналитик блокчейна Chainaанализ не включил его в свой список 25 лучших торговых площадок даркнета на 2022 год; Даже в обзоре рынка в 2023 году Богемия/Каннабия не играет роли.

Шелковый путь уже в 2012 году приносил оборот более 1,2 миллиона долларов в месяц, задолго до своего пика; Alphabay, крупнейший рынок даркнета, в августе 2016 года имел около 16 миллионов пользователей в месяц. В целом Chainaанализ ожидает, что в 2023 году объем составит около 2 миллиардов долларов, при этом несколько торговых площадок заработают более 200 миллионов долларов. Эти цифры приблизительны и выборочны, но показывают, что Богемия/Каннабия была скорее рынком малого и среднего размера.

В целом торговля на даркнет-площадках, похоже, приближается к своему зениту. Он до сих пор не оправился от спада, когда в апреле 2022 года была закрыта крупнейшая на сегодняшний день торговая площадка Hydra. Хотя объем торгов снова вырос после серьезного спада, он еще не достиг прежнего уровня. Тем не менее, объем растет медленно, не так быстро, как цена Биткойна на протяжении многих лет.

Этому способствует и тактика полиции. Теперь он осознал, что не может победить экосистему, а может лишь сохранить ее маленькой. Он не может закрыть все рынки, но может терроризировать пользователей и подорвать доверие к рынкам.

Действия против небольших или средних рынков, таких как Богемия/Каннабия, наносят экосистеме не материальный, а скорее символический ущерб. Потребители, потерявшие деньги в результате мошенничества с выходом и теперь вынужденные опасаться, что их личные данные, включая доказательства заказа в даркнете, теперь станут доступны полиции, вероятно, в будущем дважды подумают, прежде чем покупать наркотики в даркнете. Интернет снова.

Иногда говорят, что пользователи могут защитить себя, используя не прозрачный Биткойн, а анонимный Monero. Недаром он все чаще используется в темной сети и принимается большинством рынков. Однако Monero защищает только администраторов и, возможно, трейдеров. Для самих потребителей ключевая уязвимость заключается не в транзакциях, а в том, что они предоставляют дилерам свой почтовый адрес для доставки наркотиков. Эту проблему невозможно решить с помощью технологий.