30-летнему основателю FTX, состояние которого ранее оценивалось в 26 миллиардов долларов, может грозить до 115 лет тюремного заключения в США.
В Соединенных Штатах бывший криптовалютный магнат Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, отрицая обвинения в том, что он обманул инвесторов на миллиарды долларов.
Во вторник адвокаты 30-летнего Бэнкмана-Фрида, основателя ныне неплатежеспособной криптовалютной биржи FTX, заявили о своей невиновности на слушании дела перед окружным судьей США Льюисом Капланом в Нью-Йорке.
Прокуратура обвинила Бэнкмана-Фрида в мошенничестве в огромных масштабах, утверждая, что он направил миллиарды долларов средств инвесторов на покупку недвижимости, политические пожертвования и поддержку своего хедж-фонда по торговле криптовалютой Alameda Research.
Банкмену-Фриду предъявлены обвинения, в том числе в мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег. Если его признают виновным, ему может грозить 115-летний срок. Судья Каплан назначил предварительную дату суда на 2 октября этого года.
До своего хаотического краха Бэнкман-Фрид хвалили как первопроходца на развивающейся цифровой валютной сцене, накопив состояние, которое когда-то достигло примерно 26 миллиардов долларов, и используя свое состояние, чтобы стать влиятельным донором в политике США.
Однако в начале ноября FTX пережила крах на фоне опасений, что криптовалютная биржа неплатежеспособна. Инвесторы бросились забирать свои деньги, уничтожив состояние Бэнкмен-Фрид.
Без достаточных средств FTX была вынуждена прекратить обработку вывода средств, в результате чего некоторые инвесторы не были уверены, получат ли они когда-либо свои деньги. Компания объявила о банкротстве 11 ноября.
Бэнкман-Фрид был экстрадирован с Багамских островов в декабре, где он проживал и где находился FTX. 22 декабря он был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов и живет со своими родителями в Пало-Альто, штат Калифорния, под электронным наблюдением, ожидая суда.
«Если вы участвовали в неправомерных действиях в FTX или Alameda, сейчас самое время опередить это», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс, призывая других участников скандала выступить вперед. «Мы движемся быстро, и наше терпение не вечно».
В преддверии предъявления обвинения во вторник Уильямс объявил о создании федерального расследования в отношении деловых операций FTX под названием Целевая группа FTX Южного округа Нью-Йорка (SDNY). Ему будет поручено расследование и преследование любых дальнейших нарушений, связанных со скандалом.
«Это момент, когда все руки на палубе. Мы запускаем рабочую группу SDNY FTX, чтобы обеспечить продолжение этой срочной работы с использованием всех ресурсов и опыта SDNY до тех пор, пока справедливость не восторжествует», — сказал Уильямс в заявлении для прессы.
В прошлом месяце бывший исполнительный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывший главный технический директор FTX Гэри Ван договорились о сотрудничестве с прокуратурой и признали себя виновными по многочисленным обвинениям, включая мошенничество.
Во время слушаний по признанию вины 19 декабря Эллисон сказал, что Бэнкман-Фрид и другие руководители FTX получили миллиарды долларов в виде секретных займов от Alameda Research.
«Мы подготовили определенные квартальные балансовые отчеты, которые скрыли объем займов Alameda и миллиарды долларов в виде займов, которые Alameda предоставила руководителям FTX и связанным сторонам», — сказал Эллисон окружному судье США Ронни Абрамсу в федеральном суде Манхэттена. стенограмма.
Эллисон и Ван также урегулировали гражданские иски, предъявленные Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами.
Крах FTX и растущее внимание к Бэнкману-Фриду возобновили вопросы о будущем криптовалюты, что вызвало бешеный интерес со стороны крупных и мелких инвесторов, а также скептицизм и обвинения в мошенничестве.
Source: https://www.aljazeera.com/news/2023/1/3/former-crypto-titan-sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud
